不名誉な暗号通貨の幹部であるサム・バンクマン・フリード氏は、銀行詐欺や外国公務員への賄賂を行ったという新たな罪状を含む、一連の刑事告発に対して木曜日に無罪を主張した。
特徴的なモップをトリミングした新しいヘアカットを披露する Mr. Bankman-Fried 氏 (31 歳) は、マンハッタンの連邦地方裁判所に再出頭し、彼に対する 5 つの追加の罪状を含む起訴状が更新されました。
12月に初めて起訴された仮想通貨取引所FTXの創設者は合計13件の重罪に問われている。 連邦検察官、Mr. Bankman-Fried は、11 月に取引所を破綻させ、数十億ドルの顧客預金を横領する大規模な詐欺を首謀しました。
1月、彼は最初の起訴で8件の重罪について無罪を主張した.
しかし、10月に公判が予定されているマンハッタンの連邦検察官によると、 Bankman-Fried は、彼らに対する訴訟を拡大するために迅速に動きました。 先月、彼らは銀行詐欺口座を提出し、彼に対して 3 件の告発を行ったと発表しました。 ちょうど今週、彼らは同氏に対して外国贈収賄の罪を提起した。 Bankman-Fried は、彼の取引会社である Alameda Research が所有する 10 億ドルの資金を凍結するために、2021 年に少なくとも 1 人の中国当局者に少なくとも 4000 万ドルを支払うことを計画していたと言われています。
木曜日の法廷で、Mr. Bankman-Fried の弁護士である Mark Cohen は、彼のクライアントが起訴に異議を申し立てると述べた。 「私の依頼人は無罪を主張しています」とMr. コーエンは言った。
FTXの衰退について知っておくべきこと
FTXとは？ 現在倒産した会社は、世界最大の暗号通貨取引所の 1 つです。 これにより、顧客はデジタル通貨を他のデジタル通貨または従来の通貨と交換できるようになりました。 また、FTTと呼ばれる独自の暗号通貨も持っていました。 バハマに本拠を置くこの会社は、米国では合法ではない危険な取引オプションに基づいて事業を構築しました。
彼はまた、Bankman-Fried 氏の法務チームが、追加料金の一部を持ち込む政府の権利に異議を唱える可能性があることをほのめかした。 氏 Bankman-Fried は、FTX の本拠地であるバハマから米国に引き渡されました。 引き渡し事件では、最初の起訴のために被告が米国に引き渡された後、検察官は追加の罪状を提出することに制限されることがあります。
一方、検察官の一人であるニコラス・ルース氏は、木曜日に裁判官に次のように語った。 Bankman-Fried は、弁護団に 600 万ページの文書を提出しました。 連邦捜査局、Mr. Bankman 氏はまた、Bankman-Fried 氏やその他の関係者が所有する 7 台のラップトップと電話から情報を抽出すると述べた。 ラウズは言った。
12月に米国に引き渡された後、Mr. Bankman-Fried さんは保釈されたが、彼女が育ったカリフォルニア州パロアルトの実家に拘留されている。 自宅軟禁されている間、彼は訪問者の行進を開催し、保釈の取り決めの限界を繰り返しテストしました. 裁判官は、フットボールを観戦するために仮想プライベート ネットワークにログインし、暗号化されたメッセージ アプリ Signal を使用して証人候補に連絡したとして、彼を叱責しました。
火曜日、ルイス A. カプラン君。 Bankman は、Fried の新しい保釈条件を承認し、彼のインターネット アクセスを大幅に削減しました。 来週施行される新しい規則の下では、彼が使用できる電子機器は 2 つだけです。インターネット アクセスが制限されたラップトップと、インターネットに接続されていない電話です。
Bankman-Fried 氏の家に訪問者が電子機器を持ち込むことは禁止されています。 そして彼は、金属探知機を使用してすべての訪問者を検査しなければならない警備員にお金を払わなければなりません.
FTXの衰退の結果
- ジェーン・ストリート・キャピタル: FTX の破綻は、サム・バンクマン・フリードがキャリアをスタートさせたあまり知られていないウォール街の会社に注目を集めました。 そこに惹かれたのは「役に立つ美徳」への興味から。
- ゲーム市場?: FTX爆発以来、 Bankman-Fried は、自分の会社に利益をもたらすために市場を操作したという告発を否定しました。 暗号通貨の投資家は同意しません。
- 保釈条件: Bankman-Fried 氏の訴訟を監督する連邦判事は、不名誉な幹部を投獄する意向を示した.
しかし、保釈条件は Bankman-Fried 氏の問題の中で最小のものだ。 13 件の訴因には、証券詐欺、電信詐欺、選挙資金法違反が含まれます。 彼はまた、FTX とアラメダの間の接続を隠して銀行詐欺の罪で起訴されました。
火曜日に提出された最新の起訴状では、トランプ氏はアラメダが管理する取引口座へのアクセスを取り戻すために、2021年に1人以上の中国当局者に4000万ドルの賄賂を支払ったとして告発されています。 Bankman-Fried 氏は、アラメダの従業員に指示を出したと語った。 数十億の暗号通貨。 Alameda の凍結されたアカウントの 1 つは、仮想通貨取引所 Hubi にあったと、事情に詳しい 2 人の関係者は語った。 取引所はコメントの要求に応答しませんでした. アラメダは、取引を成立させるために、スタッフの少なくとも1人の中国人スピーカーに頼っていた.
検察官は、賄賂は仮想通貨で支払われ、取引口座の凍結に成功したと述べた。
検察官は、大企業が他国で事業を行うために賄賂を支払うことを禁止する連邦法である海外腐敗行為防止法に基づいて贈収賄容疑を提起しました。
