サム・バンクマン・フリード、FTX暗号通貨詐欺事件で有罪判決

FTXの創設者 サム・バンクマン・ロースト ここ数年で最も注目を集めた金融犯罪事件の1つで2週間以上の証言を経て、同氏は詐欺、陰謀、マネーロンダリングの7件で有罪判決を受けた。

31歳の元仮想通貨億万長者は、電信詐欺の共謀2件、電信詐欺の共謀2件、マネーロンダリングの共謀1件の罪で起訴され、それぞれの罪で最高懲役20年が言い渡される。刑務所。 同氏は株式詐欺と証券詐欺の共謀罪で有罪判決を受け、それぞれ最高で懲役5年の刑が言い渡された。

ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は記者会見で、「サム・バンクマン・フリード氏は、米国史上最大の詐欺の一つ、彼を仮想通貨の王にするための数十億ドル規模の計画に関与していた」と述べた。 。 判定。 「重要なのは、仮想通貨業界は新しいかもしれない。サム・バンクマン・フリードのようなプレーヤーは新しいかもしれない。この種の詐欺、この種の汚職は昔からあるものであり、私たちはそれに対して忍耐力がない。」

MIT卒業生は、共同設立した仮想通貨取引所FTXの驚くべき爆破事件、80億ドルの現金不足、そして経営不振のヘッジファンドを支えるために顧客の資金を利用した疑いを受けて昨年末に逮捕されて以来、無罪を主張し続けている。 アラメダ研究。

銀行マン・フリード氏は、その資金の一部を不動産の購入、政治献金、慈善ペットプロジェクトへの資金提供に使用したとして告発されている。

さらに詳しく言うと、FTX 2022年11月破産 他の主要産業の突然の崩壊により、顧客の富は何十億ドルも蒸発しました。

評決が読み上げられる中、バンクマン・フリード氏は陪審員に向かって固まったまま立っていた。 法廷に座った両親は抱き合ってじっと見つめた。

弁護士らによると、12か月前にはまだ10億ドルの帝国が破綻していると信じていた男にとって、それは壮絶な超音速の転落だったという。

「多くの人が彼を信じていた。彼は天才だった」と元FTX従業員のナタリー・ディーンはCBSニュースに語った。

ディーンさんは、自分の帝国が崩壊するにつれて何カ月も混乱と憂鬱を経験した後、元上司の裁判に出席したことはほろ苦く、また「多額のお金を失った」と語った。

メリック・ガーランド連邦検事は声明で、「サム・バンクマン・フリード容疑者は自分が法を超えていると考えていた」と述べた。 「今日の判決は彼が間違っていたことを証明している。この訴訟は、自分たちの犯罪をピカピカの新しい物の陰に隠そうとしていると言う人たちには、それを理解できるほど賢い人はいない、という明確なメッセージを送るべきだ。司法があなたの責任を問うだろう。」

バンクマン・フリードの弁護士と連邦検察官 彼は最終弁論を行った 4週間以上の証言を経て、水曜日にニューヨーク市の裁判官の前で。

裁判の証人にはキャロリン・エリソン氏、ニシャット・シン氏、ゲイリー・ワン氏が含まれており、いずれもかつてFTXまたはアラメダのバンクマン・フリードで働いており、数百万人の顧客を騙す計画への参加など複数の容疑で有罪を認めた。

3人は、FTXがバハマの高級コンドミニアムからバンクマン・フリードの仮想通貨ヘッジファンドに至るまで、あらゆる損失を補うために顧客の資金を使用したと主張している。

エリソン氏は、バンクマン・フリード氏がアラメダへの投資と取引戦略に資金を提供するためにFTX顧客口座から資金を引き出すよう指示したと証言した。 FTXの共同創設者ワン氏は、自身と被告がどのようにして金融犯罪に関与し、それについて嘘をついたのかを説明し、FTXの元エンジニアリング部長であるシン氏は、バンクマン・フリード氏がFTXの資金をどのように使ったかを説明した。

弁護側はバンクマン・フリード氏を、FTXで間違った経営判断を下したものの、仮想通貨帝国の構築に関しては無罪だった数学の達人として描写しようとした。


FTX創設者サム・バンクマン・フリード氏、詐欺とマネーロンダリングの捜査で検察当局の反対尋問を受ける

結局のところ、おそらくバンクマン・フリード自身の証言の中で、最も重みがあり、最も大きな被害を引き起こしたのは、おそらく最も心を痛める場面だった。 検察官の反対尋問中、バンクマン・フリードさんは文書や会話、その他の重要な詳細を「140回以上」思い出せなかったと述べた。 「彼は嘘をついている」と政府は繰り返した。

銀行マン・フリード氏は、アラメダさんの支出は顧客からではなく会社の資金から出ており、彼女の間違いは不純な動機ではなかったと証言した。 FTXは「環境を前進させる」ことを目的としていたと手続き中に証言した。 それは逆だった。

ルイス・カプラン判事は今後、バンクマン・フリードに対する量刑を決定する必要がある。 この罪には法的に最低110年の懲役が義務付けられており、量刑ガイドラインにはある種の定型が設けられており、裁判官はそのガイドライン以下で刑を宣告する広範な裁量権を有している。 しかし、CBSニュースの法律アナリスト、リッキー・クライマン氏は、カプラン判事が「被告が法廷で偽証を犯したと信じる場合、ガイドラインを超える可能性がある」と述べた。

元FTX従業員のティエン氏は、懲役刑は厳しすぎるかもしれないと述べ、代わりにバンクマン・フリード氏が政府による他の仮想通貨取引詐欺の可能性の捜査に協力できるのではないかと考えた。

米国対サム・バンクマン・フリードの次の裁判は2024年3月11日に予定されており、政府が提起していない他の告訴は別の法廷手続きに組み込まれる予定である。

この裁判は、FTXが顧客による預金引き出しの許可を停止してからほぼ1年が経ち、暗号通貨王の流星的な台頭のいわゆる終わりの始まりを示すものである。

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