FTX共同創設者、サム・バンクマン・フリード氏と詐欺行為を行ったことを認める


ニューヨーク
CNN

サム・バンクマン・フリードの裁判における検察側の重要証人は、彼とバンクマン・フリードが監督に関連していくつかの金融犯罪を犯したと証言した。 現在破産した仮想通貨取引所FTX。

バンクマン・フリード氏とFTXを共同設立したゲーリー・ワン氏は陪審員に対し、以前の司法取引に従って、通信詐欺、証券詐欺、商品詐欺の罪を犯しており、これらの犯罪は銀行の指示で犯したと述べた。 揚げた

ワン氏の証言は、他の2人の親しいビジネス関係者の証言とともに、バンクマン・フリード氏(31)に対する政府の訴訟の重要な要素となっている。検察当局は、同氏が顧客からお金を盗み、投資家をだまし取るための1年に渡る大規模な計画を画策したと主張している。

SBFとして知られるバンクマン・フリード氏は、7件の詐欺と陰謀について無罪を主張した。

金曜朝の証言が続く中、ワン氏は政府の主張を厳密に扱った説明を提供し、FTXが姉妹の仮想通貨会社アラメダ・リサーチのために創設し、後に隠蔽したさまざまな特別利益に関するメディア報道を裏付けた。

この訴訟の中心的な問題は、FTXとアラメダとの異常に緊密な財政的関係である。 支持者らはFTXを主張する アラメダが管理する銀行口座に顧客口座に直接支払う。 机上では、共通の創設者を持つことを除いて、FTX とは関係がありません。 そうすることで、FTXは資金がどこにあり、どのように使われているかについて顧客を誤解させたと政府は主張している。

弁護人らはまだ王氏に反対尋問したり、自らの証人を呼んだりする機会を与えられていない。 主任弁護士のマーク・コーエン氏は冒頭陳述で、詐欺ではなく最終的に悪い経営判断に対する責任を分散させようとするストーリーをプレビューした。

個人投資家や機関が仮想通貨を取引するためのプラットフォームであるFTXの通常の顧客とは異なり、アラメダは残高がマイナスになり、FTX顧客から「無制限に引き出す」ことが許可されていたとワン氏は述べた。

アラメダは賭けをする際の担保として使用するローンを650億ドル持っていたが、これはFTXが他の大手投資家に提供する信用よりも桁違いに大きい。

ニコラス・ラウズ連邦検事補から、これらの特典が顧客や投資家に開示されたことがあるかとの質問に対し、ワン氏は「いいえ」と答えた。

ワン氏は、バンクマン・フリード氏の指示で一部の機能のコンピューターコードを個人的に書いたと語った。

弁護側にはまだ王氏に対する反対尋問の機会が与えられていない。

ワン氏の有罪答弁は予想外だったが、権限を与えられた火曜日の陪審は、バンクマン・フリード氏の側近の幹部から直接話を聞くのは初めてだった。

その日の早朝、陪審員らは別の元FTX従業員でバンクマン・フリード氏の友人であるアダム・イェディディア氏から話を聞いた。

イディディア氏は、イディディア氏がアラメダの貸借対照表にかかる80億ドルの負債についてSBFに警告したバンクマン・フリード氏との会話について説明した。

二人が住んでいたバハマの高級集合住宅でパドルテニスのラウンドを楽しんだ後、イェディディアさんはSBFに赤旗について尋ねた。

「大丈夫ですか?」 同社の上級ソフトウェア開発者だったイェディディア氏は、SBF を聞いたときのことを思い出します。

これに対してイディディアさんは陪審に対し、「サムは『昨年は防弾だったが、今年は防弾ではない』のようなことを言った」と陪審に語った。

イディディア氏によると、この80億ドルはFTX顧客が預金を引き出すことにした場合に支払わなければならない金額に相当するという。 それは「莫大な借金」のように思えたので、イェディディアさんはアラメダさんがそれを返済できるかどうか知りたがった。

しかし、彼は「私はサムを信頼していた」と言って、この問題を追及しなかった。

イディディアさんは、FTXとは別会社であるはずだったアラメダが、彼らがMITの学部生だったため、FTXの顧客の預金をアラメダの債権者に返済するために使っていたことを知るまで、友人の側に立っていたと語った。

彼は法廷で、これは「明らかな軽犯罪」であると述べた。

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